Milliyet gazetesi, Ankara Cumhuriyet Savcısı Hakan Büyükabacı’nın koordinesinde Kamu Ä°hale Kurumu’nda (KÄ°K) düzenlenen operasyon çerçevesinde elde edilen “ÅŸüpheli hesap hareketleri”nin ayrıntılarına ulaÅŸtı.
Savcılık, soruÅŸturma dosyası çerçevesinde baÅŸta suç örgütü lideri olduÄŸu iddiasıyla gözaltına alınan KÄ°K üyesi Ali Kaya ile raportörler Åženol Varürer ile Osman Turna’nın yanısıra Kaya’nın eÅŸi ve kardeÅŸine ait hesap hareketlerini incelemeye aldı.
‘RüÅŸvet aldılar’
Kamu ihalelerine yapılan itirazlar sonrasında hazırlanan raporlar ve yeni kurul kararları alınması karşılığında yüklü miktarlarda rüÅŸvet alındığı iddiasıyla gerçekleÅŸtirilen operasyonda, rüÅŸvetlerin Kaya’nın yakınlarına ait özel firmaların banka hesaplarına aktarıldığı iddia edilmiÅŸti.
2 milyon lira yattı
Savcılığın, bankalardan ve tapu dairelerinden istediÄŸi bilgiler ışığında soruÅŸturma dosyanın “bir numaralı” ismi Ali Kaya’nın 7 ayrı bankada çok sayıda vadesiz mevduat ve döviz hesabının bulunduÄŸu tespit edildi.
Suç örgütünün faaliyetlerine baÅŸladığı 2009’dan baÅŸlayarak 2010 ve 2011 yıllarında söz konusu hesaplara yatırılan toplam para miktarının 2 milyon lira, aynı dönemde çekilen para miktarının ise 1.5 milyon lira olduÄŸu saptandı. Kaya’nın 3 yıllık dönemde iki ayrı bankadan konut kredisi kullandığı ve karşılığında 150 bin lira ödeme yaptığı belirlenirken, 2009-2011 dönemine ait A ve B tipi yatırım fonlarının toplamının 225 bin lira olduÄŸuna buna karşın 75 bin liranın çekildiÄŸi anlaşıldı. 2010 yılı öncesinde 2 gayrimenkul alımı yapan Kaya’nın 2010 yılından sonra 6 gayrımenkul aldığı, ancak birini daha sonra sattığı ortaya çıkarıldı. Kaya’nın eÅŸi A.K.’ya ait kayıtlarda ise 2010’dan önce 3 gayrımenkul alımı yapıldığı, ikisinin sonra satıldığı belirlendi. Tutuklanan röportör Åženol Varürer’e ait banka kayıtlarında 4 aynı bankada çok sayıda vadesiz hesabı bulunduÄŸu, 3 yıllık dönemde hesaplara yatırılan paranın 289 bin 500 lira çekilen miktarın ise 289 bin lira olduÄŸu anlaşıldı.
Ağabeyin hesapları
Ali Kaya’nın aÄŸabeyi Süleyman Kaya’ya ait 7 bankada çok sayıda hesaba ulaşıldı. Üç yılı kapsayan dönemde, bu hesaplara yatırılan miktarın 48 milyon lira olduÄŸu, çekilen miktarın ise 47 milyon lira olduÄŸu belirlendi. Süleyman Kaya’nın iÅŸ ortağı olan ancak soruÅŸturma dosyasında yeralmayan M.S.’ye ait 10 ayrı bankada vadesiz, cari özel ve döviz hesaplarına ulaşıldı. Üç yıllık dönemde hesaplara 106.3 milyon lira yatırıldığı, buna karşın 106 milyon liranın çekildiÄŸi tespit edildi.
ORTAĞININ 7 ŞİRKETİ VAR
Süleyman Kaya ve ortağı M.S.’ye ait yedi ayrı firmanın bulunduÄŸu ortaya çıktı. Ä°ncelemede, söz konusu ÅŸirketlere ait Gelir Ä°daresi BaÅŸkanlığı’na beyan edilen tutarlar ile ÅŸirket ortakları olan Kaya ve M.S.’ye ait banka hesaplarındaki para miktarları arasında dikkat çekici farklar bulunduÄŸu görüldü. Åžirketlerin bu dönemlerde “borçlu” göründüÄŸü ancak banka hesap hareketlerine bakıldığında her iki ortaÄŸa ait hesaplarda milyonlarca liranın döndüÄŸü, aynı hesaplardan milyonlarca liranın “nakit olarak” çekildiÄŸi belirlendi. Ortaya çıkarılan ÅŸüpheli hesap hareketleri nedeniyle, savcılığın Mali Suçları AraÅŸtırma Kurulu’ndan (MASAK) ayrıntılı rapor hazırlanması için resmi yazıyla talepte bulunduÄŸu öÄŸrenildi. (Milliyet)
